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澳门捣毁一个非法改装银联刷卡机的地下工场

2023-06-02 14:21:56 26

摘要:新华社澳门1月6日电(记者杨懿 刘畅)澳门司法警察局与金融管理局日前在一次联合搜查行动中,捣毁一个非法改装银联POS机的地下工场,查封8间从事非法刷卡套现活动的店铺,查获10部违规刷卡机和现金750万港元,拘捕涉案人员23人。澳门司警局信息...

新华社澳门1月6日电(记者杨懿 刘畅)澳门司法警察局与金融管理局日前在一次联合搜查行动中,捣毁一个非法改装银联POS机的地下工场,查封8间从事非法刷卡套现活动的店铺,查获10部违规刷卡机和现金750万港元,拘捕涉案人员23人。

澳门司警局信息罪案调查处处长苏兆强表示,去年11月接获金管局线报,指有不法经营者疑违反澳门金融管理条例,利用改装的银联POS机,绕过正常支付程序,提供非法套现牟利服务。司警局经过调查,锁定13家主营名牌首饰和手机的店铺。

两局在5日进行的一次联合巡查中,查封8间从事非法刷卡套现活动的店铺,搜出10部POS机及大量刷卡消费单据、数簿和现金750万港元。其中一间店铺已从事非法刷卡套现活动达两年。此次抓获的23名涉案人员分工明确,其中3名为店铺负责人,10名负责替客人刷卡套现,10名负责在街头招揽生意。

在联合巡查中,澳门警方首次捣毁一个设于某珠宝店铺内的POS机改装工场,搜获4部刷卡机和改装工具。该店涉嫌偷运POS机入澳,改装后出售给从事不法刷卡活动的店铺。警方称,不排除有人利用邮寄等其他方式输送刷卡设备来澳,此举加大了追查难度。

澳门金管局银行监察处副总监潘慧君表示,由于涉案POS机非澳门金融机构发出,且类似不法业务相对隐蔽,监管上存在一定难度。金管局已定期监控银行卡业务,巡查、监察娱乐场周边店铺,收集资料及线报,持续与警方、银行合作,加强监管,打击违反金融管理规定的不法行为。

她表示,经澳门许可发出的本地POS机已纳入监察规管,一旦出现违规行为,金管局会立即通知银行,取消违规机构提供服务的资格,并视情况给予行政处罚。

警方相信尚有涉案人员在逃,正全力展开追查,并将与金管局保持紧密合作,持续打击金融领域衍生的犯罪活动。已被拘捕的23名涉案人员将被控计算机伪造、计算机诈骗和犯罪集团等罪名,移送交检察院处理。

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